会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的汉阴通报》，对可疑交易报告的农商注意事项进行了再讲解、尽职调查措施、银行同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、组织回溯调查名单处理等方面存在的开展问题进行分析学习。着重讲解了金融机构客户的反洗风险分类、
近日，钱业
题培题培编辑：李西明
题培编审：黄琪雅
题培终审：邹菲
题培结合工作实际中需要注意的汉阴重点事项，客户风险评级、农商再明确。银行汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。组织再规范，开展要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，反洗对通报中可疑案例甄别分析、钱业客户尽职调查、风险控制措施等。切实将反洗钱各项工作做实做细，（作者：汽车配件）