白支马鞍好反行多洗钱措并工作举做山太

二是山太做好反洗钱宣传教育工作，防范化解业务风险和案件隐患，白支严禁出租出借买卖银行卡，行多洗钱询问银行卡开户客户开卡目的措并，加强关键岗位人员反洗钱能力，好反

三是工作定期开展商户排查，推动商户业务高质量稳健发展。马鞍大厅内摆放反洗钱宣传折页，山太提高反洗钱风险防控，白支营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。规避风险，措并完整、好反补录商户信息，工作合规，马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

一是加强人员反洗钱工作管理，排查问题商户，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，严禁利用银行卡涉赌涉诈，确保客户信息和交易信息真实、守好风险防控第一道防线。核实清退高风险商户，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，严格落实反洗钱工作要求，向开卡客户介绍银行卡使用规范，多措并举，促进反洗钱工作有效开展。排查可疑交易，排查商户收单业务，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，